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Law Offices of Vaughan de Kirby

EB-5投资人被提醒进行全面调查

Vaughan de Kirby
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加州移民律师——王可必
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2013年对EB-5投资项目涉嫌欺诈的调查发生后,很多政府机构向EB-5投资人提出了警告。2012年10月,证券交易委员会(SEC)宣布起诉德州一对涉嫌欺诈EB-5投资人的夫妇犯有欺诈罪。SEC在2013年9月下旬提起这项诉讼,起诉这对德州夫妇犯有下列罪行:

  • 在得到USCIS被指定的区域中心批准前,非法接受投资人的资金;
  • 在给投资人的市场材料里,许诺给投资人的投资5%的回报;
  • 错误地告知EB-5投资人他们的投资将会保留在监管账户,直到有条件签证被批准 ;
  • 从监管账户挪用投资人的资金支付与投资无关的费用,包括一项无关的诉讼和解费,个人豪华车和个人商业贷款;
  • 募集投资人资金投入不包括在向USCIS递交的原区域中心申请中的项目;
  • 非法从事庞氏骗局,用新的投资人的资金返还较早的投资人的投资。
  • 以及更多......

虽然这个案件仍在处理之中,SEC已经要求法院在审理过程中冻结这对德州夫妇的资产。对于还处于全面调查初始阶段的EB-5投资人来说,这是一个提醒,提醒他们欺诈情况虽然少,但是真实存在的。在向区域中心投入任何资金之前,评估区域中心的项目是非常重要的,可以确保你对风险有一个清楚的认识,避免投资被欺骗或滥用的可能。

在这个特别的案件里,德州夫妇能够获得USCIS的批准,被指定为区域中心。然而,这个案件证明,仅仅因为USCIS批准指定一家区域中心并不意味着这个区域中心经营者善意经营。虽然大多数区域中心合法经营,但USCIS对于区域中心如何经营没有监管。它只有权利批准或拒绝移民申请,向SEC提供调查或起诉的信息。 

事实上,在2013年10月华尔街日报的一篇文章里,USCIS解释了为什么没有对在它的网站上指定的区域中心发布更多的细节,因为这会构成对任何投资机会的肯定。USCIS没有肯定任何投资的安全性。

USCIS的发言人Christopher Bentley说:“进行全面调查是个人投资者的事。”

EB-5投资人在转资金前,签发要仔细调查投资项目。与经验丰富的财务顾问合作,对EB-5投资进行专业性调查可以让你了解投资的风险和回报,帮助你做出明智的决定。

在王可必律师事务所,我们知道你和你的家人获得关于EB-5项目最新的信息有多么重要。如果你需要介绍一位专业的财务顾问,为你的评估EB-5投资,我们可以帮助你。我们旧金山移民律师们可以给你介绍专业的财务顾问,同时对EB-5签证的要求给你提供建议。请立即给我们打电话:415-221-2800,了解更多信息。

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