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庞氏骗局盯上EB-5区域中心

王 可必
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旧金山投资移民律师——王可必
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基于最近对运作EB-5区域中心的几个人提起的欺诈指控,证券交易委员会向EB-5投资人发出了提防庞氏骗局的警示

  • 什么是庞氏骗局?

正常的投资通常会从获得的利润里给予投资人回报。在庞氏骗局里,经理人可能没有任何利润支付投资人,而是从更新的投资人那里获得资金,向之前的投资支付“回报”。当经理人为了不断支付给更早的、已经存在的投资人“回报”,而不断吸引新的投资人时,庞氏骗局得以延续。

  • 为什么庞氏骗局会崩溃?

如果投资计划回报很少或没有真正的回报,一旦投资项目的经理人没有新的投资人时,钱的来源就会枯竭,认为他们一直向合法基金投资的早期的投资人将不再收到任何“回报”。如果大量的已经存在的投资人撤离投资,获取“回报”的可供使用的资金池枯竭,也会出现同样的情形。

  • 庞氏骗局因何得名?

二十世纪二十年代在美国,查尔斯.庞氏在一个邮票炒作计划中承诺短期提供高额回报,欺骗了成千上万的新英格兰投资人。

  • 庞氏骗局的一些警示是什么?

SEC提供了一份警示清单,这些警示预示着一些潜在的问题,EB-5投资人在进行投资前应该进行调研。这些警示摘录如下: 

  1. 高额投资回报,很少或没有风险。每项投资都会伴随一定程度的风险,较高回报的投资通常会有更多的风险。高度警惕任何“有保证的”投资机会。
  2. 过于稳定的回报。投资价值会随着时间起伏不定,特别是那些拥有高回报潜力的投资。要警惕那些无论整体市场情况,能够不断产生规律性积极回报的投资项目。
  3. 未经登记的投资。庞氏骗局通常会涉及未向SEC或州监管部门登记的投资。登记非常重要,因为它向投资者提供关于公司管理、产品、服务和财务的关键信息。
  4. 无牌照销售人。联邦和州证券法律要求投资专业人士和他们的公司有执照或经过注册。大多数庞氏骗局涉及无执照的个人或未注册的公司。
  5. 秘密的和/或复杂的策略。避免你不了解的投资,或者你不能得到全部信息的投资,这是一个很好的经验准则。
  6. 与文件有关的问题。当问及为什么你不能审查关于一项投资的书面信息时,不要接受任何借口。还有,对账单错误和前后不一致也是资金没有按照所承诺的方式投资的迹象。
  7. 收到付款有困难。如果你不能收到付款,或者变现投资有困难,要警惕。记住,庞氏骗局的策划人经常鼓励参与人“再投资”,有时候甚至承诺对再投资的钱给予高回报。
  • 为了避免庞氏骗局,EB-5投资人应该做什么?

首先,EB-5投资人在转资金之前,应该对每项投资进行独立的评估。你打交道的人拥有证券经纪的执照或拥有联邦或州的其它种类的牌照吗?他们在SEC进行了登记吗?他们需要进行登记吗?你对投资结构如何运作以及你的风险是什么有清楚的了解吗?

与经验丰富的财务顾问合作,他们能够提供某个EB-5项目的独立的评估,这是获得EB-5签证非常重要的一步。想要更多的信息吗?

在王可必律师事务所,我们知道对你和你的家人来说,获得关于EB-5项目的最新信息有多么重要。如果你需要为你介绍一位专业的财务顾问,为你评估EB-5投资,我们可以帮助你。我们旧金山移民律师们可以给你介绍专业的财务顾问,同时对EB-5签证的要求给你提供建议。请立即给我们打电话:415-221-2800,了解更多信息。

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