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投资移民律师王可必解释：EB-5 资金要求的最新解释

很多投资人会与区域中心签订第三方保管资金的协议，也就是在投资人的临时绿卡获得批准之前，投资人的资金由第三方保管，只有在临时绿卡获批之后，资金才会转入区域中心的项目账户。移民局并没有要求一定要使用保管协议。如果保管协议是与EB-5各项要求相符合的，比如申请临时绿卡时，必须证明资金已经处于风险之中，那么保管协议就是有效的。也就是说，双方可以协议在临时绿卡获批之后，再将资金真正投入到区域中心的项目中去。

另外，除了区域中心的项目之外，投资人在投资其他EB-5项目时，比如创造新企业，投资有问题的企业时，也是可以使用保管协议的。直到临时绿卡获批之后，再将资金真正投入企业。只要提供充分证据证明在申请临时绿卡时，资金处于风险之中。

EB-5项目要求投资人的资金是合法来源，需要出具证据证明。当投资人声称某些资金是资产变卖所得时，如果变卖的资产是最近购买的，移民局要求投资人出示证据证明是什么时间，以何种方式购买所得。“最近”的时间限度是多少，是5年，还是10年？比如，投资人在2002年时购得一栋房屋，在2010年卖出，他需要出具证据证明2002年购房时的购屋款项是从哪里得来的吗？

移民局对此并没有给出明确的答案，也没有明确定义“最近”的时间限度是多少。他们认为，根据个案审查的原则，如果资金来源的合法性是较为明显的，就不会再要求补充证据，如果在某些情况下，资金来源较为模糊，那么他们就会要求补充证据。

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