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Law Offices of Vaughan de Kirby

移民局对于第三方换汇提出补件要求

王 可必
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旧金山投资移民律师——王可必

大部分中国大陆投资人都知道中国政府只允许个人每年最多汇出5万美金。由于该限制,大陆EB-5投资人汇钱出国的两种主要途径为:1)亲戚朋友代汇; 2)第三方换汇。

第三方换汇的方法指的是EB-5投资人将人民币打入第三方在中国大陆的银行账户,而第三方则通过自己在香港或澳门的美元账户将等量的美元汇入EB-5投资人的海外美元账户。投资人之后再将美元转入区域中心的托管账户。

在其他文件齐全的情况下,移民局以前对于第三方换汇的申请会直接通过审批。但是自今年三月起,这类申请都开始接到补件通知,要求提供更多第三方信息。所以我们在此建议所有尚未递交申请的EB-5投资人使用亲戚朋友代汇的方式。如果第三方换汇是您可用的唯一方式(比如说对于大部分越南投资人来讲这可能是唯一方式),您将必须提供关于第三方的下列文件:

  1. 工作证明(如果适用)
  2. 通过审计的财务账单,如损益表和资产负债表等(如果第三方是公司)
  3. 报税单(香港报税单或第三方美金来源地报税单)
  4. 银行账单(显示通过工作或商业累积获得资金)
  5. 任何其他相关材料显示第三方如何获得55万美金(或100万美金)

如果您是来自中国大陆或越南的申请人,并且在使用第三方换汇方法,您或许会有疑问将要提供哪些具体文件。欢迎您随时联系我们或拨打电话415-221-2345。