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Law Offices of Vaughan de Kirby

EB-5投资人签证:卖出在私有公司持有的股份作为投资资金来源的证明文件

Vaughan de Kirby
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加州移民律师——王可必

要符合EB-5签证的资格,投资人需要证明用于投资的资金来源合法。一般来说,任何合法方式获得的资金都是可以接受的,包括卖出在私有公司持有的股份。想要证明资金的来源,提交给美国公民和移民服务局(USCIS)的EB-5申请文件中要包括大量的支持性文件。为了证明卖出在私人公司持有的股票是投资资金的合法来源,下面的文件如果可以得到,应该包括在申请文件中。

• 过去五年的纳税证明。投资人应该提交过去五年的纳税证明。如果公司代扣代缴员工的个人所得税,证明公司进行了代扣代缴的纳税记录应该包括在EB-5申请文件中。如果不能提供纳税证明,可以通过提交这个部分提到的其它文件来代替。在确定投资资金的合法来源时,美国移民局将综合审查所提交的全部文件。

• 投资人的资金来源声明。投资人的申请文件中应该包括一份投资人的声明,详细说明获得公司股份的方式,持有的时间,以及卖出股份获得的收益。

• 原股份持有人转让给投资人的股份转让协议。EB-5申请文件应该包括原股份持有人与投资人之间的转让协议,显示投资人怎样获得这些股份。协议应该包括投资人是否为这些股份支付费用。

• 如果投资者购买获得公司股份,要提供证明用于购买股份的资金来源合法的文件。请参考我们网站上正确的资金来源部分的内容,可以找到一份文件清单,用于证明购买公司股份的资金来源合法。例如,如果股票是通过积累的工资购买的,那么请参考我们网站上的“工资”部分,然后提供那里列出的文件。

• 投资人与购买者之间的股份转让协议。要证明投资资金来自于卖出股份,申请文件中应该包括投资人与购买者之间的购买协议。

• 股票转让纳税证明。申请文件中还应该包括证明缴纳了股份转让税的纳税证明。

• 公司营业执照。如果可能,所持股份的公司的营业执照应该包括在申请文件中,用以证明这个企业资质合法。

• 公司的财务报表。如果所持股份公司的财务报表可以提供给投资人,应该包括在申请文件中。可以提交的报表包括资产负债表、利润表和现金流量表。

• 证明收到股份购买人付款的银行对账单。为了证明投资人收到了卖出股份的款项,投资人的银行对账单应该包括在EB-5申请文件中。对账单应该证明资金来自于股份购买人。