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Law Offices of Vaughan de Kirby

EB-5投资人签证:赠予资金作为投资资金合法来源的证明文件

Vaughan de Kirby
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加州移民律师——王可必

想要符合EB-5签证的资格,投资人需要证明用于投资的资金来源合法。一般来说,任何合法方式获得的资金都是可以接受的,包括家人或其他人的赠予。要证明赠予资金是投资资金的合法来源,提交给美国公民和移民服务局的EB-5申请文件中需要包括大量的支持性文件。如果可能,为了证明赠予的资金是投资资金的合法来源,下面的文件需要包括在申请文件中。

过去五年的个人收入所得税纳税证明。如果部分投资资金来自于投资人自己的收入,那么投资人应该提交自己过去五年的纳税证明。如果公司代扣代缴员工的个人所得税,那么EB-5申请文件中应该包括公司的纳税记录,显示进行了代扣代缴。不能提供纳税证明可以通过提供这个部分提到的其它文件来替代。USCIS在确定投资资金的合法来源时,将综合审查提交的所有文件。

• 投资者的资金来源声明。投资者应该有一份声明,详细说明赠予的来源,赠予人如何积累的被赠予资金,并说明赠予是为了EB-5投资移民的目的。

证明赠予资金来源合法的文件。EB-5申请文件需要包括赠予人如何积累起赠予给投资人的资金的证明。虽然投资人不需要根踪赠予人特定的资金的来源,但需要提供一些基本的证明,证明赠予人有合法的收入,有理由积累起赠予的资金。证明赠予人资金来源合法的文件包括:

1) 赠予人的资金来源声明。投资人应该提供赠予人的声明,详细说明赠予人如何积累起赠予的资金。

2) 过去五年的纳税证明。赠予人的个人收入纳税证明,如果可能,还应该包括过去五年赠予人公司纳税的证明。如果赠予人过去五年间任何一段时间没有进行纳税申报,EB-5申请文件中应该包括一份说明。

3) 其它文件。证明赠予人资金合法的文件将取决于赠予人如何获得的资金。证明投资人资金合法的文件同样可以用于赠予人的资金合法。例如,如果赠予人过去一段时间合法积累了工资,帮助证明这种积蓄的文件包括赠予人雇主提供的收入证明,赠予人的劳动合同,以及赠予人的银行对账单,证明工资收入积累了一段时间。请参考我们网站上正确的资金来源部分,有一个文件清单可以用于证明赠予人资金来源的合法性。