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Law Offices of Vaughan de Kirby

EB-5投资人对区域中心进行全面调查时应该询问的最重要的八个问题

王 可必
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旧金山投资移民律师——王可必

2013年2月,证券和交易委员会(SEC)起诉一个芝加哥人,指控他欺诈数百位EB-5投资人,这些投资人主要来自中国。长达26页的起诉书指控这个芝加哥人的很多罪行。由此,SEC呼吁投资人进行投资前,积极研究并确认区域中心作出的任何承诺。

SEC建议EB-5投资人进行全面调查很容易,但投资人应该询问什么问题?投资人应该关注什么领域?

我们的律师楼在这些年里帮助EB-5客户递交了很多EB-5申请,其中很多申请是投资区域中心项目。这里是我们建议询问的最重要的八个问题,但不意味着只有这八个问题:

  • 区域中心的负责人和主办人是谁?他们在所在的行业有什么样的背景,他们的声誉如何?
  • 这个区域中心已经被USCIS指定了吗?如果是,区域中心的项目是不是区域中心原来申请的项目?如果不是,已经向USCIS做了什么样的修改?
  • 投资资金的来源是什么?EB-5投资人是唯一的来源吗?
  • 区域中心预计的开发成本和开支看起来合理吗?与行业基准相比,是否已经被夸大,这也会夸大所创造的就业机会数字吗?
  • 你所感兴趣的项目处于哪个开发阶段?项目已经破土动工了吗?项目已经完成了百分之多少?
  • 项目开发人已经从相应的私营和公共机构获得了所有必需的许可吗?
  • 对于工作机会的预计是否合理?他们是基于可靠的经济模式吗?有安全保证吗?
  • 所有的商业实体(如区域中心,有限合伙,项目开发人,发起人和负责人是同样的人吗?这会怎样影响项目的管理?

你将发现你特定的需求和偏好可能会发生变化。对于EB-5投资人最好的建议是与一位经验丰富的财务顾问合作,他能就与你的投资有关的风险提供详细的分析。如果芝加哥案的EB-5投资人进行过全面调查,询问过上述一些问题,他们可能会发现有问题,这能够让他们省却时间和金钱。

在王可必律师事务所,我们知道对你和家人来说,获得关于EB-5项目的最新信息有多么重要。如果你需要给你介绍一位专业的财务顾问,为你评估EB-5投资,我们可以帮助你。我们旧金山移民律师们可以给你介绍专业的财务顾问,同时对EB-5签证的要求给你提供建议。请立即给我们打电话:415-221-2800,了解更多信息。