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Law Offices of Vaughan de Kirby

堪萨斯州的骗案:区域中心被指控诈骗投资者

王 可必
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旧金山投资移民律师——王可必
Posted on Nov 17, 2014

这个故事给我们带来了怎样的警示呢?在EB-5方案申请中,这种案例是极其少见的!大多数中国持牌移民顾问、区域中心和律师都真正致力于实现其客户的移民目标以及保证其投资安全。但是,这些事实说明了有一个值得信赖的顾问指导你度过EB-5投资过程是多么的重要。 

2014年9月4日,Justin Moongyu Lee、他的妻子 Rebecca Taewon Lee和他的律师事务所合伙人Thomas Edward Kent被美国证监会(SEC)起诉证券欺诈。据报道,Lee夫妇和Kent,通过隐瞒其区域中心项目的失败,从23个寻求参与EB-5方案的投资者处募集了大约1150万美元。

Justin Moongyu Lee和Thomas Edward Kent 是一家办理EB-5申请的私人律师事务所的合伙人,同时也是某EB-5区域中心的拥有者。也就是说,他们代表合约双方,相互冲突的利益关系。他们于2006年在堪萨斯州的尤利西斯市建立了一个区域中心,并获得了美国移民局的批准认证。他们计划修建经营一家乙醇生产厂。

一开始该项目就失败了。到2008年年中,该乙醇工厂在经济上已经不可行了。很快,他们中断了该厂的建设。SEC声称,Lee夫妇在未告知投资者之前,将他们的投资款从监管银行提出,以应对区域中心的相关资金问题,同时也为其他不相关的项目融资。为了隐瞒项目的失败,他们向美国移民局提交了伪造的文件并继续吸引外国投资者到他们的项目中。

自2008年起,Kent和Lee夫妇持续误导投资者,让他们误以为他们的资金将用来投资其区域中心。虽然该区域中心已明确停止正常运作,但Lee夫妇仍在加利福利亚州的洛杉矶市开了多场投资者说明会,以吸引更多的投资者投资到其乙醇生产厂。这种欺骗行为一直持续到了2010年年中。2010年6月更新的商业计划书,误导投资者该工厂将在2011年11月前投入运营。

SEC正对涉事者提出诉讼,指控其违反证券法的某些规定。此外,美国加州中区检察官办公室宣布了对Justin Lee的刑事指控。

事后看来,选择正确的顾问是极为重要的。请确保你可以信任你选择的人,因为你将与你的持牌移民顾问和移民律师密切配合,而你应能够与他们自由地谈论你的问题和疑虑而不用时刻担心被他们欺骗。选择一位有成功EB-5移民办理记录的持牌移民顾问和律师。您的顾问和律师应第一时间向你说明EB-5的申请过程,并应随时向你通报每个阶段的进程。

总之,Lee夫妇和Kent被指控的罪行是利用了投资者和EB-5方案。对投资者和美国都有利的EB-5方案有许多亮点。尽管像这样的滥用案例是少之又少,他们却确实存在。这个案例提醒我们申请者们有必要在EB-5申请过程中保持警觉,捕捉欺诈行为的迹象,并采取必要措施保护自己和我们的投资。

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